虚假期货、非法平台上演"连环套" 疯狂收割投?#25910;?/h1>
虚假期货、非法平台上演"连环套" 疯狂收割投?#25910;?/div>
2019年03月15日 07:35 期货日报

  注意,虚假期货、非法平台上演“连环套?#20445;?#38752;这四招疯狂收割投?#25910;擼?/p>

  如今,在人人都是自媒体的时代,各种虚假诱骗投?#25910;?#30340;信息可谓满天乱飞。你是否也在刷微博的时候发现有人倾情推荐“炒股股神?#20445;?#21487;以为你进行“专业指导?#20445;?#25110;者在微信上被陌生人直接邀请进入“某财富管理高收益群?#20445;?#22825;天有人晒各种盈利截图,表示“稳赚不赔?#20445;?#25110;者在直播软件上进入某直播间,各种“操盘高手”现场操作,还有美女“期货行情分析师”喊单带你日赚百万?

  对于没有辨识能力的普通投?#25910;?#26469;说,“低投入赚取高收益?#34180;俺信?亏损?#34180;?#28818;期货带你走向人生巅峰”等华丽宣传字眼仿佛很难让人抗拒,但背后,却是不法分子在监管的灰色地带,打着诱导的旗职操作“黑平台”骗取投?#25910;?#30340;血汗钱,然后直接跑路。而对于投?#25910;擼?#22823;多数结果就是血本无归,走上漫漫维权路。

  值“国际消费者权益日”之际,期货日报官微特推出“315打击非法期货?#28784;住?#19987;题,帮助投?#25910;?#35748;清期货投资类“忽悠”陷阱,识别“迷人眼”的非法开户,运用正确投诉维权渠道,走上正确期货?#28784;字?#36335;。

  识别期货投资类“陷阱”很重要!

  近期,投?#25910;?#22240;为非法期货?#28784;?#34987;骗的案例不断被曝光。

  据相关电视台报道,从去年年底到今年年初,本来想通过投资期货来赚钱的成都市民李女士就落入了骗子的圈套,她多年积攒下来的两百多万元积蓄也全部打了水漂。

  去年年底,李女?#23458;?#36807;网络认?#35835;?#19968;个陌生人,通过一段时间的交谈后,李女?#38752;?#22987;在对方的引诱下炒期货,前期,李女士还有了一小部分的盈利,但后来在按照所谓的“老师”指导策略进行大笔操作后,李女士的钱就一下子被对方以平仓的名义全部“拿走?#34180;?/p>

  在发现不对劲之后,李女士发现该操作平台和公司均是在国家相关机构没有 备过案的、是假冒的。随后,李女士报了案。经查,该公司确实是诈骗团伙。在该诈骗团伙中,一个是对平台进行现货?#28784;?#30340;操盘手团伙,另一个是代理商团伙。

  而这两个团伙所掌握的“标普国际期货?#28784;?#24179;台”则是完全虚构的。在被骗的投?#25910;?#36827;入到该平台进行期货?#28784;?#19968;段时间后,代理商团伙就会向其操盘手公司发出指令,操盘手团伙就会“点对点”地对投?#25910;?#36827;行逆向操作,使投?#25910;?#36134;户金额立刻被掏空。由于起初投?#25910;?#24182;没有对该平台的正规性产生质疑,这种操作手法也令很多被骗后的投?#25910;叻从?#19981;过来,认为自己是操作方向错误才导致资金亏损。日前,该案件的犯罪嫌疑人已被抓获。

  “目前非法期货期权?#28784;?#29462;獗,根本原因在于部分投?#25910;?#23545;于杠杠有极大的热衷和盲目的?#38750;螅?#22312;面临非法期货从业者诱导性宣传(包括所谓直播间老师帮传带)时无法把控自己的欲望。”大有期货期权?#34892;?#36127;责人沈湘源对期货日报记者说。

  虽然通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道拉个人投?#25910;?#36827;群,晒盈利截图等形式略?#36816;?#27668;和?#22270;叮?#20294;受贪?#38750;?#20351;,普通老百姓还是极容?#36164;?#21040;不法分子的诱导,盲目相信所谓“分析师?#34180;?#32769;师”的投资方法和技巧,一不小心就走上非法期货?#28784;?#30340;道路,甚至深陷其?#23567;?#26080;法自拔。

  当前,随着互联网越来越发达,非法期货?#28784;?#20063;通过各种新形?#20581;?#26032;手段侵入投?#25910;?#30340;生活。银河期货IB业务发展部副总经理陈翰洵在接受期货日报记者采访时说,在选择期货?#28784;资保?#25237;?#25910;?#38656;要识别以下投资“陷阱?#20445;?/p>

  1. 要认清披上“期货?#28784;?#25152;”外套的不法分子。涉及茶叶、?#26102;?#21345;、艺术品、文创商品或某种所有权等凡是没有在国内上市的品种,不法分子往往用虚构或者不稳定的期货?#28784;?#36719;件,以T+0、双向?#28784;住?#36830;续?#28784;?#31561;方式吸引投?#25910;擼?#20282;机让投?#25910;?#29190;仓。

  2. 要认清披上“正规期货公司”外套的不法分子。这类不法分子往往以某种分户软件,以规避开户条件等为名目吸引投?#25910;囈灰祝?#21253;括做股指期货不需要50w,期权开户条件超低等,从而通过?#20302;?#30340;操作,使大多数投?#25910;?#30340;资金不进入场内。

  3.要认清披上“场外?#28784;住?#22806;套的不法分子。基于最近火爆的期权,很多不法分子以网络形式招?#38752;?#25143;,开展场外期权、二元期权或其它某种以“金融衍生品”为名目的场外?#28784;祝?#20854;?#23616;示?#26159;和客户对赌,最终赖账或卷保证金跑路。

  4.要认清假装“帮助你”的不法分子。这类人往往在各种社交软件中活跃,表示可以帮你配资,帮你分析行情,甚至为你提供内幕消息。这些似乎有了他们你就能更好的赚钱的传销方式,是不合法且没有资质的,属于以莫须有的消息骗钱。

  提醒:根据《证券法》《期货?#28784;?#31649;理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定,?#37038;?#35777;券、期货投资咨询业务,必须依法取得中国证监会的业务许可,未经中国证监会许可,任何单位和个?#21496;?#19981;得?#37038;?#35777;券、期货投资咨询业务。

  “乱花迷人眼”的非法开户不可取!

  近年来,投资外盘期货的投?#25910;?#20063;越来越多,但很多无辜的投?#25910;?#25104;了非法国际期货?#28784;?#24179;台?#31181;?#30340;“韭菜?#34180;?/p>

  国内一些机构在推广所谓“外盘期货”代理业务时,就宣称可以为境内投?#25910;?#21442;与境外期货?#28784;?#25552;供渠道,代理香港、纽约、伦敦等市场原油、?#24179;稹?#32929;指、外汇等期货投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学?#34180;?#26399;货配资等服务。而投?#25910;?#21482;需提供给身份证件、开户并缴?#19978;?#20851;?#24310;?#21518;,便可通过这些机构的特定?#28784;?#36719;件进行“外盘期货”?#28784;住?/p>

  陈瀚洵表示,当前,外盘期货之所以成为不法分子坑骗投?#25910;?#30340;手段,其一是利用大多数的国内投?#25910;?#26080;法开外盘户,便觉得外盘期货很神秘的心理,其二则是外盘期货缺乏监管。而事实是,进行外盘期货?#28784;?#26681;本不存在更容易挣钱的说法。

  但我国大多数代理外盘?#28784;?#30340;机构真的可靠吗?

  根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定?#37038;?#22659;外期货?#28784;住?#25454;了解,当前,正确参与国际期货投资的方式有两种:一是直接去香港期货公司开设账户。但去香港期货公司办理外盘期货开户的条件及流程不仅复?#29992;?#27099;也较高,不仅需要本人亲自去香港开户,而且开户门槛至少要十万以上的人民币资金?#25293;?#24320;户,同时国家法?#26194;?#23450;中国公民每人每年最多限额?#19968;?万美金或者等值外币,所以外盘期货开户又存在换汇难的问题。二是在大陆通过香港期货公司授权的大陆代理开户。

  选择通过大陆相关代理平台?#28784;资?#25237;?#25910;?#38656;注意以?#24405;?#28857;:

  第一,需注意手续费特别低的平台。如果投?#25910;?#19981;去香港期货公司开设账户,而是通过国内开户居间商进行开户?#28784;祝?#37027;?#21019;?#24314;平台等运营?#24310;迷?#21253;含在手续费中,手续费不会特别低。

  第二,开户后要亲自确认是否为真盘?#28784;住?/p>

  第三,选择功能强大、速度快、稳定的?#28784;?#36719;件。

  第四,确认?#28784;?#21697;种有无特别的限制,个别公司对?#28784;?#21697;种有限制,大多数没有。

  第五,识别资金交付特点,要求投?#25910;?#23558;证金存入私人账户的大多为非法期货?#28784;住?/p>

  陈瀚洵建议,选择外盘平台时依?#28784;?#36873;择正规证券公司,或者通过正规期货公司的外盘通道。这样,起码能够确认自己的本金安全,且确实是在境外进行?#28784;住?/p>

  期货投资维权必不可少!

  一直以来,我国国内投?#25910;?#30340;维权意识较为薄弱。诸多被欺骗的投?#25910;?#20250;认为自己是投资亏损而发现不了相关平台的诈骗行为,而有的投?#25910;?#21457;现自己被骗后进行维权时大多也已经为时已晚,报案后立案、破案的过程也比较艰难。

  据有关媒体连续报道,从去年中旬到今年年初的一则涉及近20家连环诈骗?#28784;?#24179;台、20个省份、投?#25910;?#34987;骗金额合计为6287.6万元的非法期货?#28784;?#26696;件至今也没有被警方破获,受害的期货投?#25910;?#36861;讨投资款也遭遇连环套路。

  当有受害投?#25910;?#21457;现,打入黑平台的资金并没有换成美元进入?#21496;?#22806;的证券公司,而是以客户备付金的形式流入了一家名为上海迅付信息科技有限公司(下称?#25226;?#20184;?#20445;?#30340;第三方支付公司时,受害的投?#25910;?#31435;刻向迅付公司追讨投资款。面对受害投?#25910;?#36861;讨投资款,迅付却使用了各种花招让投?#25910;?#32500;权无门。

  据澎湃新闻报道,迅付公司首先是在前几轮期货平台诈骗案中扮演受害人角色,表示此事是犯罪分子与商户之间的暗箱操作,公司本身不知内情,同时还向受害人提供钱款入账的商户信息以及其他帮助,让受害投?#25910;?#21482;能转向所在地公安部门报案。?#31508;?#23475;的投?#25910;?#20204;发现公安解决不了事情,且入账商户根本联系不上时,迅付又向所有再次到上海进行维权的受害投?#25910;?#25552;供食宿,使用拖?#35825;?#30053;,使维权陷入停滞。

  其实,据受害投?#25910;?#34920;述,在资金打入迅付后,大多数资金流入了泉州市中璟信息科技有限公司和厦门市吉集盛旺贸易有限公司,再由两家公司小额多次转出。但杭州警方调查后发现,去年12月份,两家公司一家注销,一家人去楼空,负责人逃向境外。受害人的资金追讨工作无奈止?#25509;?#27492;,目前尚无新的进展。今年1月份,又有近140名投资人再次联名向公安部刑侦局提交了该案的诈骗证据以及材料,正在等待公安部的回复。

  分析当前我国投?#25910;?#25237;资非法期货维权难的原因,陈瀚洵对记者表示,首先,大多非法期货?#28784;?#37117;是通过互联网渠道,形式非常隐蔽,监管部门没有执法权,执法部门稽查有?#35759;齲?#20854;次,客户投诉维权时往往已经事发,有的不法分子已经卷款跑路,破案?#35759;?#36739;大;第三,当前不法分子往往用高科技手段掩盖违法事实,推?#23545;?#20219;,破案时在责任认定上存在一定的困难。

  因此,投?#25910;?#22312;投资非法期货之后一定要及时积极维权,运用报警立案或走专业法律维权等积极的维权手段,保障自己的利益受到最大的法律保护。

  有相关法律维权团队表示,一般情况下,受害投?#25910;?#38656;要准备以下基础资料进行维权:

  1.相关聊天记录,包括与分析师、代理商或喊单人员的聊天记录。这类证据能够充分?#20174;?#33258;己受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分?#20174;场?/p>

  2.相关?#28784;?#35760;录,该证据能?#29615;从?#25237;?#25910;?#25110;受骗者在?#28784;?#36719;件上的整个?#28784;?#36807;程,和证明自己在?#28784;?#25152;或平台?#28784;?#36164;金损失的过程,该资料可以登录相关的?#28784;?#36719;件进行下载。

  3.相关出入金记录,该证据能?#29615;从?#21463;骗者投入的资金情况以及出金情况,可去银行打印银行流水。

  需要降低门槛吗?期货公司、监管机构如何做

  非法期货?#28784;?#33457;样繁多,隐蔽性强,风险极大,因此,广大投?#25910;?#22312;进行期货投资时,要提高警惕,注意辨识非法期货?#28784;住?#27492;外,相关监管部门和期货公司也需要做好投?#25910;?#25945;育活动,提高投?#25910;?#30340;投资和决策能力,拥有正确的投资观、风?#23637;酆图?#20540;观。

  一家期货公司的法务合规专员对记者表示,监管部门和期货公司要继续做好投?#25910;?#20445;护,需要不断深入立体宣传,同时要着重对市场一知半解容易上?#31508;?#39575;的群体进行教育保护。“当前,期货公司、基金公司等单位网点少且多没有柜台,在银行和证券公司的网点宣传投教也未尝不可。而对于容易上?#31508;?#39575;且风险承受能力低的中老年人来说,社区也可以多?#26377;?#20256;。”

  陈瀚洵还表示,野蛮发展容易滋生违规?#24405;?#24314;议期货公司进行自媒体管理,公司的从业人员进行“直播”要经过公司培?#31561;现ぁ?/p>

  其实,近年来非法期货?#28784;?#39057;现,也?#20174;?#20986;我国市场中的个人投?#25910;?#23545;期货?#28784;?#30340;投资需求也在逐渐提高。

  “但目前正规期货公司对于投?#25910;?#30340;?#23454;?#24615;要求非常高,甚至近乎于苛刻。把一部分投?#25910;?#20027;动的送到了非法期货行业的怀抱?#23567;!?#27784;湘源说。

  据悉,对个人投?#25910;?#26469;说,目前投资期权的门槛确?#21040;?#39640;:投?#25910;?#30003;请开户前20个?#28784;?#26085;日均托管的证券市值与资金账户可用余额(不含通过两融?#28784;?#34701;入的证券和资金),不得低于人民币50万元;指定?#28784;?#22312;证券公司6个?#20081;?#19978;并具备融资融券业务参与资格或者金融期货?#28784;?#32463;历,或者在期货公司开户6个?#20081;?#19978;并具有金融期货?#28784;?#32463;历;同时还要具备期权基础知识,通过上交所认可的相关测试?#21462;?/p>

  “目前,市场还禁止个人投?#25910;?#36827;入场外期权进行?#28784;祝?#36825;就导致在投资需求不变的情况下,个人投?#25910;?#20250;进入非法市场,从而面临更高的权利金报价和更高的信誉风险。”沈湘源表示,如果降低个人投?#25910;?#30340;入场?#35759;齲?#29992;疏不用赌,正确的引导投?#25910;?#29702;性地进行期货期权?#28784;祝?#19981;仅会降低非法期货?#28784;?#30340;活跃度,也是保护投?#25910;?#30340;正确途径。

责任编辑:张瑶

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